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郭敬明快乐大本营恋人说他是“赌博高手”,最后果然“人财两空”

来源:萍乡财经 时间:08-10 02:47:40浏览4次

最近 ,广东肇庆警方发现了一种新型的电信诈骗  ,这种诈骗在爱情和婚姻的幌子下变成了赌博诈骗  。共有13名嫌疑人被捕 ,涉案资金超过3000万元 。

今年3月  ,来自广东肇庆的陈女士通过互联网认识了一个叫牛某的男人  。两人后来证实了他们的爱情关系  。不久  ,妞妞告诉陈小姐  ,他在经营一个赌博软件  ,用自己的网络技术可以赚很多钱  。他把自己的账户、密码和银行卡给了陈女士  ,这样陈女士就可以在赌博网站上操作  。受害者陈:我帮他操作了一两天 ,赚了一百万  。后来  ,牛某让陈也在赌博网站注册了账户  。陈女士最初投资5万至6万元 ,收入1万元  。为了安抚陈女士  ,妞妞建议陈女士将自己在网络平台上的账号里挣来的钱存到银行卡里 。受害者陈女士:他说提到他的银行账号会更安全  。第一天我兑现了  ,利润回到了我自己的银行账户  。

后来  ,牛告诉陈 ,他只有三天时间控制赌博网站  ,并要求陈抓住最后一次机会  。深信这是一个赚钱的机会 ,陈女士依靠她的亲戚朋友  ,尽最大努力筹集资金  。直到牛某在最后一天说  ,陈女士在赌博网站上的赌注达到520万元  ,陈女士在网站上的账户余额超过1000万元  。此时  ,陈女士试图从赌博网站上取钱到自己的银行账户  ,但此时  ,网站显示该系统已被维护  ,不能被撤销  。直到那时 ,陈女士才发现自己被骗了  ,并立即报警  。警方根据陈女士提供的网络平台和账户相关信息对案件进行了分析和判断  。最后  ,确定这是一个利用相亲作为掩护进一步进行网上欺诈的犯罪集团  。犯罪团伙诈骗3000多万元

警方成立专案组 ,首先冻结诈骗所得资金流向的银行卡  ,接着在福建对犯罪嫌疑人进行集中抓捕 ,共有9名犯罪嫌疑人被带回广东肇庆  。 经查 ,诈骗团伙前期建立在一个交友平台的基础上  ,通过一定的交流之后 ,会给当事人发送一些赌博平台、投资平台  。当事人误以为这是正当的交易或投资 ,主动把钱打到相应的账户里 。嫌疑人在获取一定的信任之后  ,就一次性把平台包括电话、微信等联系方式全部删掉  ,事主的资金则进入他们的资金盘内  。经过审讯 ,该犯罪团伙诈骗的资金超过3000万元  ,这些资金通过九张银行卡进行转移 ,转移资金的团队主要分布在广西桂林平乐县  。随后 ,警方在广西桂林将4名犯罪嫌疑人抓捕归案 。警方对涉嫌转移资金的广西籍犯罪嫌疑人审讯得知  ,转移资金的是一个专门洗钱的中转站  ,银行账户的真正所有人是他们找的一些在农村务农的人  。犯罪嫌疑人雇人借证“刷脸”洗钱犯罪嫌疑人谢某称 ,自己一直在家乡务农  。今年2月  ,一个从小长大的同学找到他  ,要求拿上身份证到银行去开好账户  ,同时开通网络支付账号等借给同学用  。谢某当时没有多想  ,就按照同学的方法去做了  。到今年2月底  ,同学把谢某接到广西桂林的宾馆内住下  ,并发给他300块钱一天的工资  ,要求他在需要的时候“刷脸” 。记者:刷脸是要干什么  ?犯罪嫌疑人 谢某:当时也不是很清楚 ,就是他点出手机刷脸的页面  。然后手机也不给我们拿 ,刷一下脸  ,之后就没有事了  。警方通过调查取证得知  ,该团伙大部分资金流入到了一个贸易公司 ,这个贸易公司其实就是一个虚拟交易平台  ,各级银行卡互相流动  。肇庆市公安局大旺分局刑侦大队民警 黄建超:很大程度上来说  ,这些嫌疑人是单纯地提供银行卡和支付宝账号  ,很大一部分都是由指定的人在统一操作 。他们更多的人就是提供刷脸支付  ,也就是完成转账环节  。      

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